觀塘成業街10號電訊一代廣場25樓C1室
Room C1,25/F TG Place,10 Shing Yip Street,Kwun Tong
Money Lenders License No.放債人牌照號碼: 0909/2020
盡職審查表
編號:SF-014-001-2881 日期:2020-10-23
此表格乃銀富財務有限公司遵照有關打擊清洗黑錢及恐怖份子融資活動的法例及措施,而收集及記錄閣下/貴公司之資料及文件。閣下/貴公司在本問卷填寫的資料及文件,將會被本公司 作為風險評估及客戶盡職審查只用。













個人客戶
客戶姓名:  XXXXXX
性別:   M    出生日期:   1971-06-10    國籍:
身份證明文件
香港身份證

號碼:  G471449(A)
簽發日期:
簽發國家:
住址:  XXXXXXXXXXXX
住宅電話:
手提電話:   XXXXXX   
電郵:
職業:
僱主:



















公司或其他客戶
公司名稱:
公司性質:
公司性質證明文件

公司註冊證書
授權書(必須出示)
商業登記證
其他文件
住址:
業務性質:
電話:
傳真:
電郵:
董事姓名:

性別:
出生日期:
國籍:
董事身份證明文件
香港身份證
護照
旅遊證件
號碼:
簽發日期:
簽發國家
公司資金來源

銀行貸款:(HKD$   )
(如適用)其他:



問題(請圈出適用者)
閣下/貴公司是否與政界人士有聯繫?(政界人士即目前或以前曾經擔任重要公職的人士,國家或政府首長、資深政客政府高級官員和重要政黨官員等)
閣下/貴公司的業務性質是否特別容易蒙受攻擊洗黑錢風險(例如接觸大量現金往來、找換業或博彩業等)
閣下/貴公司的金錢來源,是否源於或涉及非法所得?)
閣下/貴公司所有的董事和股東,是否就反洗黑錢條例或反恐怖份子籌資活動條例維持著「無罪紀錄」?如否的話,請另外提交一份詳細的資料。
閣下/貴公司所有的董事和股東,是否就反洗黑錢條例或反恐怖份子籌資活動條例正在被調查?如果答案是的話,請另外提交一份詳細的資料。
            
日期:2020-10-23